280 томов уголовного ушло в суд. Следователи завершили расследование дела о мошеничестве 35-летнего предпринимателя из Таганрога

Уголовное производство велось по 6 статьям. 35–летнего предпринимателя из города Таганрога Ростовской области обвиняют в ряде мошеничеств в сфере кредитования, легализации денежных средств, присвоении или растрате, неправомерных действиях при банкротстве, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.

Преступления, в которых обвиняют таганрогского предпринимателя, были совершены в течение трех лет, а их описание заняло более 280 томов уголовного дела. Во время расследования следователи следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области опросили более 100 свидетелей, провели две емкие финансово-экономические экспертизы. От действий предпринимателя пострадали 20 юридических и физических лиц.

Следствие осложнялось тем, что большая часть работы проводилась за пределами Ростовской области, а также постоянным сопротивлением проведению расследования со стороны обвиняемого, которое выразилось в частом изменении показаний, в том числе уже на этапе ознакомления с материалами уголовного дела перед их направлением в суд.

Расследование осуществлялось в условиях активного противодействия со стороны защиты. В итоге только по фактам злоупотребления сторон процессуальным правом ознакомления с материалами дела следственный орган был вынужден дважды обращаться в суд.

Согласно данным следствия, с 2007 по 2010 год обвиняемый руководил обществом с ограниченной ответственностью, которое занималось торговлей сельскохозяйственными товарами. В 2007 году для получения кредита на сумму около 35 миллионов рублей он предоставил в банк недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии своей фирмы. Из документов следовало, что предприятие является рентабельным, высоко ликвидным и финансово устойчивым, но по факту эти данные были ложными. Чтобы создать видимость возврата кредита, он предоставил в банк поддельные документы от имени руководства организации залогодателя и поручителя и оформил залог.

Через два года обвиняемый должен был погасить кредит в полном объеме. За это время он выплатил менее 3 % от суммы долга. Расследование показало, что денежные средства предприниматель легализовал, перечислив на расчетные счета иных организаций, а затем присвоил.

От действий обвиняемого пострадал не один банк. В некоторых финансовых учреждениях он брал многомиллионные кредиты повторно. Несколько индивидуальных предпринимателей Таганрога также стали жертвами махинаций обвиняемого.

 Деньги, которые обвиняемый получал от банков и частных бизнесменов, он вывел из активов предприятия, чтобы умышленно сделать его неплатежеспособным. Для этого он формально заключил ряд договоров на заведомо невыгодных для компании условиях. Эти действия привели к банкротству организации. В общей сложности кредиторам был причинен особо крупный ущерб на сумму более 250 миллионов рублей, который в рамках проведения процедуры банкротства частично был возмещен. Чтобы доказать это, следователям полиции пришлось полностью восстанавливать бухгалтерские и другие учетные документы, т.к. обвиняемый скрыл их от следствия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Культура
Выставку цветочных натюрмортов организовывают на базе Таганрогского художественного музея. В Таганроге пройдет «Фестиваль цветов». Мероприятие состоится в субботу, 29 июня, с 10:00 до 19:00 на двух площадках Таганрогского художественного музея – в историческом здании по улице Александровской, 56 и в новом по переулку Лермонтовскому, 22. Для гостей мероприятия подготовили выставку цветочных натюрмортов из собрания музея, цветочный гороскоп по дате рождения...
Власть
Валерий Козлов назначен заместителем Южного транспортного прокурора. Транспортный прокурор Таганрога назначен на должность заместителя Южного транспортного прокурора. Советник юстиции перебрался в Ростов-на-Дону согласно приказу Генпрокурора России. Козлов родился в Донской столице в 1983 году. В 2005-м он окончил РГУ по специальности «Юриспруденция». Со следующего года был помощником Сальского транспортного прокурора. Сменив несколько должностей, в 2010 г...
Происшествия
Загорелась сухая скошенная трава. В Таганроге, ночью 24 июня, во дворе многоэтажки на Шило 257 пожарные тушили возгорание. Как утверждают очевидцы случившегося, пожар возник из-за запущенного фейерверка из окна многоэтажного дома. Загорелась сухая скошенная трава, которую не убрали, после покоса. Жильцы дома обратились в службу 112, приехали пожарные, площадь возгорания около двух квадратных метров. Жители многоквартирного дома сообщили, что пожарные опера...
Общество
Вероятны небольшие дожди. Наступившая рабочая неделя в Таганроге ожидается немного прохладнее предыдущей. Синоптики прогнозируют облачную погоду, велика вероятность небольших дождей. В среднем, в дневное время суток, температура воздуха будет чуть ниже +30 °С. В понедельник, 24 июня, днём +29 °С, облачно с прояснениями, небольшой дождь в течение всего дня. Ночью +22 °С…+24 °С, ветер слабый северный, 1 м/с. Во вторник, 25 июня, днём +30 °С, ночью +24 °С, ож...
Спорт
Ведущий инженер-рентгенолог дирекции по качеству Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» Евгений Баторевич успешно завершил весенний сезон соревнований по бодибилдингу. Особенно насыщенным на спортивные рекорды был апрель. Евгений успел стать абсолютным чемпионом по бодибилдингу и взять золото в своей весовой категории в городе Шахты. На следующий день выступил на Кубке Дона в Ростове-на-Дону – здесь он завоевал статус сильнейшего спорт...
Общество
А также благоустроят медпункт и раздевалки. На третий завершающий этап благоустройства Приморского парка, в Таганроге планируют потратить почти 60,2 млн рублей. Известно, что сумма частично будет выделена из городского бюджета, а также профинансируют благоустроительные работы из областных и федеральных субсидий. Информация о поисках подрядчика для выполнения заключительных работ появилась на официальном сайте госзакупок. Известно, что на указанную сумму —...
Общество
Откроется интерактивная выставка в ТРЦ «Мармелад». Уже в эту пятницу — 28 июня, в Таганроге открывается первая и самая масштабная выставка роботов в Ростовской области. Это единственная интерактивная экспозиция технологий, где можно общаться, играть и даже танцевать с роботами. Жители увидят достижения инженеров всего мира: из США, Канады, Великобритании, Южной Кореи, Японии, Франции, Австралии и, конечно, России. Среди роботов будут российские гуманоиды,...
Происшествия
С различными травмами ее доставили в больницу. На трассе под Таганрогом произошло ДТП, в результате которого пострадала девушка. Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, авария случилась 21 июня около 21:00. По данным ведомства, 56-летний мужчина за рулем большегруза «Скания» совершал разворот. Мужчина не убедился в безопасности маневра и не заметил «Хендай Акцент». В результате фура врезался в легковушку. От удара 23-летняя девушка, которая н...
Общество
Закрываться они будут поэтапно. В Таганроге депутаты Городской Думы рассмотрели вопрос о капитальном ремонте зданий трёх поликлинических отделений детской городской больницы № 2. Ремонт будет осуществляться поэтапно, чтобы процесс оказания медицинской помощи юным пациентам Таганрога не был остановлен ни на день. Все три отделения не знали ремонта едва ли не с момента своего открытия. Всего на капремонт выделено 230 млн рублей. Больше всех достанется детско...