280 томов уголовного ушло в суд. Следователи завершили расследование дела о мошеничестве 35-летнего предпринимателя из Таганрога

Уголовное производство велось по 6 статьям. 35–летнего предпринимателя из города Таганрога Ростовской области обвиняют в ряде мошеничеств в сфере кредитования, легализации денежных средств, присвоении или растрате, неправомерных действиях при банкротстве, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.

Преступления, в которых обвиняют таганрогского предпринимателя, были совершены в течение трех лет, а их описание заняло более 280 томов уголовного дела. Во время расследования следователи следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области опросили более 100 свидетелей, провели две емкие финансово-экономические экспертизы. От действий предпринимателя пострадали 20 юридических и физических лиц.

Следствие осложнялось тем, что большая часть работы проводилась за пределами Ростовской области, а также постоянным сопротивлением проведению расследования со стороны обвиняемого, которое выразилось в частом изменении показаний, в том числе уже на этапе ознакомления с материалами уголовного дела перед их направлением в суд.

Расследование осуществлялось в условиях активного противодействия со стороны защиты. В итоге только по фактам злоупотребления сторон процессуальным правом ознакомления с материалами дела следственный орган был вынужден дважды обращаться в суд.

Согласно данным следствия, с 2007 по 2010 год обвиняемый руководил обществом с ограниченной ответственностью, которое занималось торговлей сельскохозяйственными товарами. В 2007 году для получения кредита на сумму около 35 миллионов рублей он предоставил в банк недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии своей фирмы. Из документов следовало, что предприятие является рентабельным, высоко ликвидным и финансово устойчивым, но по факту эти данные были ложными. Чтобы создать видимость возврата кредита, он предоставил в банк поддельные документы от имени руководства организации залогодателя и поручителя и оформил залог.

Через два года обвиняемый должен был погасить кредит в полном объеме. За это время он выплатил менее 3 % от суммы долга. Расследование показало, что денежные средства предприниматель легализовал, перечислив на расчетные счета иных организаций, а затем присвоил.

От действий обвиняемого пострадал не один банк. В некоторых финансовых учреждениях он брал многомиллионные кредиты повторно. Несколько индивидуальных предпринимателей Таганрога также стали жертвами махинаций обвиняемого.

 Деньги, которые обвиняемый получал от банков и частных бизнесменов, он вывел из активов предприятия, чтобы умышленно сделать его неплатежеспособным. Для этого он формально заключил ряд договоров на заведомо невыгодных для компании условиях. Эти действия привели к банкротству организации. В общей сложности кредиторам был причинен особо крупный ущерб на сумму более 250 миллионов рублей, который в рамках проведения процедуры банкротства частично был возмещен. Чтобы доказать это, следователям полиции пришлось полностью восстанавливать бухгалтерские и другие учетные документы, т.к. обвиняемый скрыл их от следствия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Услугу можно заказать по телефону. Зачастую, таганрожцы не знают, что делать с крупногабаритным мусором, который остаётся после ремонтов квартир, субботников или замены мебели. Компания «Экотранс» оказывается поможет решить эту проблему. Крупногабаритный мусор вывозится за отдельную плату и по отдельному договору. Стоимость такой услуги —500 руб. за 1 куб.м. Этот тариф установлен был изначально, оплата берётся согласно тарифу, установленному правительством...
Спорт
Зато у клуба новый главный тренер и новый сайт. Регбийная команда российской премьер-лиги «Булава» приняла участие в первых в сезоне соревнованиях — чемпионате России по регби-7. Первый тур прошел в Краснодаре, где «Булава» заняла шестое место. Сначала был обыгран дубль ВВА 29:14, затем таганрожцы проиграли хозяевам из «Кубани» 10:19, а в третьем матче на групповом этапе переиграли сборную Краснодарского края 24:0. На следующем этапе «Булава» сыграла с дву...
Общество
А вся неделя будет без осадков. Наступившая рабочая неделя в Таганроге ожидается без осадков, относительно тёплой и солнечной. По прогнозам синоптиков, температура воздуха начнёт повышаться и к выходным достигнет +20°С. В понедельник, 22 апреля, ожидается ясная без дождей погода. Утром +8°С, днём +14°С, ночью +6°С. Ветер восточный до 12 м/с. Во вторник, 23 апреля, днём +15°С, ночью +7°С, ясно, без осадков, ветер северо-восточный до 7 м/с. В среду, 24 апрел...
Происшествия
В группе «Таганрогское ДПС» горожанка выложила пост с фотографиями. Она пишет, что во дворе многоэтажки по улице Свободы, в районе Кулинарного техникума кто-то испортил шесть припаркованных машин, в двух из них кирпичом выбиты стёкла и все шесть облиты белой краской. Девушка обратилась с просьбой найти злоумышленников, она просит откликнуться свидетелей случившегося. Также она сообщила, что заявление в полицию от хозяев пострадавших авто написаны. В коммен...
Происшествия
Из-за порыва залило улицу Прохладную. Коммунальный фонтан затопил улицу Прохладную в Таганроге. Порыв произошел в воскресенье, 21 апреля. Вода из канализационного люка била с такой силой, что за считанные минуты дорога превратилась в реку. Высота фонтана достигала полутора метров.  Происходящее сняли на камеру мобильного телефона местные жители. На записи видно, что потоки воды с большой скоростью выливаются на проезжую часть и стекают по улице.  Сколько к...
Общество
Но без дождей. Предстоящие выходные в Таганроге ожидаются, по прогнозам синоптиков, солнечными и без дождей. Тем не менее, они будут не особо тёплыми, столбик термометра не поднимется выше +11°С. В субботу, 20 апреля, ожидается ясная и без осадков погода, ветер северо-восточный скоростью до 9 м/с. Температура воздуха днём +11°С, в ночное время суток +4°С. В воскресенье, 21 апреля, характер погоды не изменится. Днём +11°С, облачно с прояснениями, ночью +6,...
Общество
Пока огородили только Пушкинскую набережную. В Таганроге во вторник, 16 апреля, на заседании думской комиссии по местному самоуправлению глава администрации города Андрей Лисицкий сообщил, что им уже дано поручение сделать ограждение на спуске к Центральному пляжу, «чтобы жители безопасно проходили». Однако на вечер четверга, 18 апреля, ограждения ещё не было.  Напомним, горожане в соцсетях обратили внимание властей на опасный провал, образовавшийся в резу...
Общество
18 апреля ушёл из жизни Лауреат Государственной премии, кандидат технических наук, бывший директор НИИ связи  - Геннадий Петрович Тюсин, ему был 81 год.  Администрация города Таганрога выражает глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Петровича. Прощание состоится 20 апреля, в 11:00 у городского морга. Геннадий Петрович будет похоронен на Почётной аллее Николаевского кладбища в 12:00.
Спорт
Призёры примут участие в первенстве ЮФО. На состоявшемся в Ростове-на-Дону чемпионате Ростовской области по дзюдо среди мужчин и женщин четыре медали, в том числе золотую, завоевали дзюдоисты из Таганрога. Всего в соревнованиях приняли участие более 100 лучших спортсменов Дона. Среди таганрожцев у женщин в весовой категории 63 кг чемпионкой Ростовской области стала Светлана Кичигина, второе место и серебряную медаль в весовой категории 57 кг завоевала Алин...