Следственной службой УФСКН по Ростовской области 19.06.2014 в отношении 36-летних уроженцев Заветинского района и г.Элиста, а также 24-летнего уроженца Заветинского района возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере».
Так, 6 членов организованная преступная группа, на территории г. Ростова-на-Дону и Ростовской области совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с реализацией наркотиков и легализацией средств, добытых незаконным путем.
Двое участников разработали преступный план, в соответствии с которым наладили поставку наркотического средства героин из г. Москвы в города Ростова-на-Дону и Таганрог, с последующим незаконным сбытом его наркозависимым лицам, которые осуществляли остальные четверо членов группы.
Стоимость одного грамма героина составляла от 2000 рублей. На виртуальные счета ООО НКО «Яндекс.Деньги», в зависимости от количества заказанного потребителем наркотика поступали от 2 000 до 8 000 рублей. Полученные деньги были использованы на «белые» финансовые операции, причем, за 2 года была «прокручена» сумма более 70 миллионов рублей.
В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого дела.